德豪潤達：第四屆董事會第十二次會議決議公告

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公告日期 2011-11-29

    證券代碼:002005               證券簡稱:德豪潤達                編號:2011—59
    廣東德豪潤達電氣股份有限公司
    第四屆董事會第十二次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導
    性陳述或重大遺漏。
    廣東德豪潤達電氣股份有限公司第四屆董事會第十二次會議通知於 2011 年 11
    月 18 日以電話及電子郵件的形式發出,2011 年 11 月 28 日以通訊表決的方式舉行。
    會議應參與表決董事 9 人,實際參與表決董事 9 人。會議召開符合《公司法》和
    《公司章程》的規定。本次會議審議並通過了以下事項:
    一、審議通過了《關於製定的議案》。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    《董事會秘書工作製度》全文刊登在2011年11月29日的巨潮資訊網
    www.cninfo.com.cn上。
    二、審議通過了《關於製定的議案》。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    《內幕信息知情人登記管理製度》全文刊登在2011年11月29日的巨潮資訊網
    www.cninfo.com.cn上。
    三、審議通過了《關於對子公司揚州德豪潤達光電有限公司增資的議案》。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    詳見刊登在2011年11月29日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》
    及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《關於對子公司揚州德豪潤達光電有限公司
    增資的公告》。
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    四、審議通過了《關於聘任會計師事務所的議案》。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    詳見刊登在2011年11月29日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》
    及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《關於變更會計師事務所的公告》。
    本議案尚須提交公司2011年第六次臨時股東大會審議。
    五、審議通過了《關於提請召開 2011 年第六次臨時股東大會的議案》。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    詳見刊登在2011年11月29日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》
    及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《關於召開2011年第六次臨時股東大會的通
    知》。
    特此公告。
    廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事會
    二○一一年十一月二十八日
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