德豪潤達：關於召開2011年第六次臨時股東大會的通知

2011-11-29 09:47 瀏覽次數：5886

                           公告日期 2011-11-29

    證券代碼:002005     證券簡稱:德豪潤達      編號:2011—62
    廣東德豪潤達電氣股份有限公司
    關於召開 2011 年第六次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導
    性陳述或重大遺漏。
    廣東德豪潤達電氣股份有限公司(以下簡稱“公司” )將於2011年12月15日
    召開2011年第六次臨時股東大會,現將本次會議的有關事項公告如下:
    一、會議基本情況
    1、會議召集人:本公司董事會
    2、會議日期及時間:2011年12月15日(星期四)上午10∶00開始,會期半天。
    3、會議地點:廣東省珠海市香洲區唐家灣鎮金鳳路1號公司辦公樓三樓會議
    室
    4、會議召開方式:現場投票表決
    5、股權登記日:2011年12月12日
    二、會議審議事項
    1、《關於聘任會計師事務所的議案》
    三、出席人員
    1、截止2011年12月12日下午15∶00交易結束後在中國證券登記結算有限責任
    公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。
    2、本公司董事、監事、高級管理人員及聘請的律師。
    3、因故不能出席本次會議的股東,可以委托代理人出席會議和參加表決,該
    代理人不必是公司的股東。
    1
    四、會議登記辦法
    1、法人股東由法定代表人出席會議的,應出示營業執照複印件、本人身份證、
    證券賬戶卡;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、營業執照複印
    件、授權委托書、證券賬戶卡進行登記。
    2、個人股東親自出席會議的應出示本人身份證、證券帳戶卡;受托代理他人
    出席會議的,應出示委托人身份證複印件、本人身份證、授權委托書、委托人證
    券賬戶卡進行登記。(授權委托書見附件二)
    3、異地股東可在登記日截止前用傳真或信函方式進行登記。
    4、會議登記日:2011年12月13日上午8:30-11:00,下午13:00-15:30。
    5、登記地點:廣東省珠海市香洲區唐家灣鎮金鳳路1號公司辦公樓四樓董事
    會秘書處。
    五、其他事項
    1、出席會議的股東食宿費及交通費自理。
    2、聯係方式
    聯係人:   鄧飛
    聯係電話:0756-3390188          傳真:0756-3390238
    聯係地址:廣東省珠海市香洲區唐家灣鎮金鳳路1號公司
    辦公樓四樓董事會秘書處
    郵政編碼:519085
    廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事會
    二○一一年十一月二十八日
    2
    附件一:
    回       執
    致:廣東德豪潤達電氣股份有限公司:
    本人(本公司)擬親自/委托代理人出席公司於2011年12月15日(星期四)上
    午10:00舉行的2011年第六次臨時股東大會。
    股東姓       名(名稱):
    身份證號(營業執照號):
    聯係電話:
    證券帳戶:
    持股數量:
    簽署日期:2011年    月      日
    注:
    1、請附上本人身份證複印件(法人營業執照複印件)。
    2、委托他人出席的尚須填寫《授權委托書》(見附件二)及提供受托人身份
    證複印件。
    3
    附件二:
    授 權 委 托 書
    致:廣東德豪潤達電氣股份有限公司:
    茲委托             先生(女士)代表本人(本公司)出席廣東德豪潤達電氣
    股份有限公司於2011年12月15日(星期四)上午10:00舉行的2011年第六次臨時
    股東大會,對以下議案以投票方式代為行使表決權:
    序                                                              投票指示
    議案名稱
    號                                                       同意     反對     棄權
    1    關於聘任會計師事務所的議案
    說明:1、上述審議事項,委托人可在“同意”、“反對”或“棄權”方框內劃“√”,
    做出投票指示。
    2、如委托人未作任何投票指示,則受托人可以按照自己的意願表決。
    委托人姓名(名稱):
    委托人身份證號碼(營業執照號):
    委托人證券賬戶:
    委托人持股數量:
    受托人簽名:
    受托人身份證號碼:
    委托日期:2011年       月    日
    注:授權委托書和回執剪報及複印均有效。